[风险]雅创电子(301099):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示性公告

原标题:雅创电子:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示性公告

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-140
上海雅创电子集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 9 26
年 月 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于 雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2025年12月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨http://www.cninfo.com.cn
潮资讯网（ ）上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进程，不得将本次重组提交股东会进行审议。

本次交易尚需公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司
董事会
2025年 12月 30日